Affaire Silver Bank : un Indien au cœur d’un scandale financier deRs 7,6 milliards

La Financial Crimes Commission (FCC) a procédé à l’arrestation de Barnard Rajiv Kumar Madi George, un ressortissant indien de 44 ans, soupçonné d’être au centre d’un vaste système de blanchiment d’argent. Ce scandale financier, qui implique un transfert suspect de Rs 175 millions via Silver Bank Ltd, pourrait bien être l’un des dossiers les plus retentissants de l’année.Inculpé provisoirement le 16 juillet 2025 pour conspiration en vue de commettre une infraction de blanchiment, il est accusé d’avoir collaboré avec d’autres personnes pour transférer et dissimuler des fonds d’origine illicite. Ces fonds auraient transité par Ultra Fabric Trading Ltd, une société-écran logée à Maurice.
L’enquête révèle un schéma structuré, suggérant des ramifications internationales. Si l’origine exacte des Rs 175 millions reste à confirmer, les autorités suspectent un lien avec des activités criminelles à l’étranger. Ultra Fabric Trading aurait servi de véhicule financier opaque, facilitant le passage de capitaux douteux dans le circuit mauricien.
Présenté en cour le 17 juillet, Barnard Madi George a été placé en détention policière après que la FCC s’est opposée à sa libération sous caution. Des risques de fuite et d’entrave à l’enquête ont été évoqués.
Ce dossier intervient alors que Maurice cherche à renforcer sa réputation internationale après des critiques sur la transparence de son système financier. L’affaire Silver Bank – Ultra Fabric pourrait ainsi devenir emblématique des efforts engagés par la FCC pour endiguer les flux financiers illicites.D’autres interpellations ne sont pas à écarter, l’enquête s’élargissant désormais à des intermédiaires bancaires et juridiques locaux et étrangers.