La Financial Crimes Commission (FCC) a obtenu de la Cour suprême une ordonnance de confiscation portant sur une somme de Rs 1 million dans une affaire de blanchiment d’argent impliquant Zaheera Bibi Issop Adia et Mohammad Nagib Khan Acoheea. Le jugement a été rendu le 11 août 2026.
L’affaire remonte à une enquête ouverte en octobre 2017 par l’ancienne Independent Commission Against Corruption (ICAC), à la suite d’un signalement de la Financial Intelligence Unit (FIU). L’enquête portait sur des soupçons de blanchiment d’argent impliquant les deux mis en cause, qui sont mariés religieusement.
Selon les éléments de l’enquête, l’affaire serait liée à un système frauduleux dans lequel Acoheea se présentait comme un « guérisseur ». Il aurait fait croire à certaines victimes qu’il était en mesure de résoudre leurs problèmes personnels et de santé grâce à des pratiques spirituelles, notamment des rituels et des sacrifices d’animaux.
Les victimes auraient ainsi été amenées à lui remettre d’importantes sommes d’argent ainsi que d’autres biens.
Lors d’une perquisition menée par des officiers de l’Anti-Drug Smuggling Unit (ADSU), une somme de Rs 1 million en espèces avait été découverte dissimulée dans une voiture Hyundai grise stationnée dans le garage d’Acoheea, à Cité Gareeboo, Vallée des Prêtres.
À la suite de la création de la FCC, le dossier a été repris par la Commission. En septembre 2024, la FCC a logé une accusation de blanchiment d’argent contre Zaheera Bibi Issop Adia et Mohammad Nagib Khan Acoheea devant la Financial Crime Division de la Cour intermédiaire.
Les deux accusés ont plaidé coupable de blanchiment d’argent en octobre 2024. En décembre de la même année, ils ont chacun été condamnés à une amende de Rs 851 000 et Rs 1 502 600 respectivement.
La FCC s’est ensuite tournée vers la Cour suprême afin d’obtenir une Criminal Confiscation Order concernant la somme de Rs 1 million saisie lors de l’enquête.
Dans son jugement, la Cour suprême a relevé que l’argent avait été dissimulé dans un véhicule placé sous le contrôle des deux intéressés. La Cour a également constaté que ces derniers n’avaient pas été en mesure de justifier la possession de cette somme par des revenus provenant de sources légales.
La Cour suprême a ainsi fait droit à la demande de la FCC et ordonné la confiscation des Rs 1 million.