Chandradeepsing Banee, plus connu sous le nom de Robert, concessionnaire automobile à Castel, devient le premier individu officiellement inculpé sous la section 45(2) de la Financial Crimes Commission Act, pour son rôle présumé dans le financement d’activités liées aux stupéfiants.
Il aurait mis à disposition des véhicules de luxe au profit de Jean Jimmy Alexis, soupçonnée d’être à la tête d’un réseau de narcotrafic. Présenté en cour de Curepipe hier, Chandradeepsing Banee a vu sa demande de remise en liberté rejetée en raison d’une objection formelle de la FCC. Il reste donc en détention provisoire.
A savoir que vendredi dernier, une Land Rover Defender estimée à Rs 9 millions, appartenant à Chandradeepsing Banee mais louée à Rs 40 000 la semaine à Jean Jimmy Alexis, avait été saisie. Une BMW M2 et une Ford Raptor ont également été saisies par les enquêteurs, retrouvés chez un autre concessionnaire, à Pailles et à Quatre-Bornes. Les perquisitions se sont également étendues au cercle familial de Jean Jimmy Alexis. Chez sa belle-mère, Ivonia Milazare, les enquêteurs ont découvert une Mercedes AMG GLA, une Toyota CHR, des bijoux valant environ Rs 1 million, un téléviseur haut de gamme et six motocyclettes.
Ces véhicules, selon les autorités, faisaient aussi partie d’un réseau de locations destinées à des individus gravitant autour du trafic de drogue.
La section 45(2) de la FCC Act permet d’interpeller toute personne soupçonnée de financer des activités de drogue ou d’en tirer des bénéfices indirects. Cette approche, qui cible les flux financiers et les biens matériels liés aux trafiquants, témoigne d’un changement de stratégie : ne plus seulement viser les dealers, mais également ceux qui leur facilitent la tâche.
Un nom déjà cité dans l’affaire Franklin
Ce n’est pas la première fois que Chandradeepsing Banee est confronté à la justice. En 2023, il avait été arrêté dans le cadre de l’enquête sur Jean Hubert Celerine, alias Franklin, à la suite de la saisie de plusieurs Ford Raptor. Libéré sous caution, il se retrouve à nouveau au cœur d’une affaire de blanchiment d’argent à grande échelle.
Selon la FCC, Banee n’est pas un simple loueur. Il aurait mis en place une structure de dissimulation des avoirs, en immatriculant des voitures de prestige au nom de tiers, permettant aux véritables bénéficiaires, souvent des trafiquants, de les utiliser sans éveiller les soupçons.