La directrice de Mercantile & Maritime Group (MMG), Kareena Neisius, reste sous le coup d’une accusation provisoire de « conspiracy to commit money laundering », à l’issue d’une audience tenue ce mercredi 30 juillet 2025 au tribunal de Rose-Hill.
Le magistrat Jonathan Vellien a estimé que les éléments présentés à ce stade par la Financial Crimes Commission (FCC) établissent un “reasonable suspicion” à l’encontre de l’accusée. Cette dernière avait été arrêtée le 29 avril 2025, dans le cadre d’une enquête portant sur des allégations d’irrégularités dans l’attribution de contrats pétroliers d’un montant estimé à Rs 30 milliards entre la State Trading Corporation (STC) et MMG pour la période 2023-2024.
Kareena Neisius, représentée par les avocats Me Yahia Nazroo et Me Marylou Subramanien, conteste les conclusions du magistrat. Intervenant à l’issue de l’audience, Me Yahia Nazroo a exprimé sa déception quant à la décision du tribunal.
« Nous considérons ce ruling comme décevant. L’enquête de la FCC présente de sérieuses lacunes, tant sur le plan factuel que procédural », a-t-il déclaré. Il a ajouté que l’équipe légale se réserve le droit de contester la décision dans les prochains jours. « Nous allons nous concerter avec notre cliente pour décider de la marche à suivre. Il n’est pas exclu que nous engagions une procédure de révision. »