Le Software Engineer de 36 ans, Keshwarsingh Nadan, connu sous le surnom de « Hacker » et habitant à Flic-en-Flac, a été arrêté le jeudi 9 avril dans le cadre d’une enquête menée par la Financial Crimes Commission (FCC). Il est soupçonné d’être impliqué dans des transactions suspectes en cryptomonnaies, estimées à environ Rs 80 millions, potentiellement liées à des faits de blanchiment d’argent.
Des fonds suspects et des transactions en crypto
Selon les premières conclusions de la FCC, le suspect détiendrait des sommes réparties sur plusieurs comptes bancaires, ainsi que des actifs numériques importants. Les enquêteurs ont notamment identifié près de 1,46 million d’euros en cryptomonnaies, soit environ Rs 79,38 millions.
L’origine de ces fonds est jugée douteuse par les autorités, qui soupçonnent un possible système de commerce illégal de bitcoins. L’affaire ne se limiterait pas au territoire local. Les enquêteurs explorent désormais la piste de plateformes étrangères et de transferts internationaux hors des circuits bancaires classiques. Cette dimension internationale renforce la complexité du dossier.
Lors de l’opération, plusieurs appareils électroniques ont été saisis. Ils ont été envoyés au laboratoire forensique de la FCC afin d’analyser d’éventuelles preuves : historiques de transactions, portefeuilles numériques (wallets) et échanges de messages.
Une piste internationale privilégiée
Les enquêteurs soupçonnent désormais l’existence d’un réseau structuré à l’échelle internationale. Les nombreux déplacements du suspect à l’étranger notamment en Afrique du Sud, à Dubaï, à Londres et à Istanbul sont passés au peigne fin.
Chaque voyage pourrait constituer une pièce du puzzle, susceptible de mener à des connexions, des complices ou des plateformes utilisées dans ce système présumé de transactions illicites. Les autorités cherchent à établir si ces déplacements étaient liés à des opérations de transfert, de conversion ou de dissimulation d’actifs numériques.
Traduit devant la cour de Port-Louis pour blanchiment d’argent, Keshwarsingh Nadan a obtenu la liberté conditionnelle après une nuit en cellule. Il a dû fournir trois cautions de Rs 500 000 chacune, ainsi qu’une reconnaissance de dette de Rs 3 millions.
Il est désormais soumis à des conditions strictes, incluant un pointage quotidien au poste de police de sa localité.
Un profil discret sous surveillance
Le suspect n’en serait pas à son premier contact avec les services d’enquête. Il aurait déjà été cité dans une précédente affaire d’escroquerie liée à des transactions en bitcoins, traitée par le Central Criminal Investigation Department (CCID).
Dans son entourage, il est décrit comme une personne discrète, travaillant énormément sur ordinateur et ne montrant aucun signe extérieur de richesse. Père de trois enfants, il est présenté comme quelqu’un de très investi dans son travail, une image aujourd’hui en total contraste avec les soupçons qui pèsent sur lui.
La FCC poursuit ses investigations afin de déterminer si les fonds identifiés proviennent d’activités criminelles organisées ou d’un réseau plus large impliquant des transactions internationales en cryptomonnaies.