La Financial Crimes Division de la Cour intermédiaire a rendu son verdict le vendredi 17 avril 2026 dans l’affaire Bramer Bank.
Muhammad Saif Ullah Maulaboksh a été condamné à 18 mois de prison et une amende de Rs 1,58 million, après avoir été impliqué dans des transactions estimées à Rs 34,7 millions.
Darmendra Mulloo a écopé de 9 mois de prison et d’une amende de Rs 5,056 millions, pour son implication dans des flux financiers évalués à Rs 18,5 millions.
Sheik Mohammed Khadafi Jany a également échappé à l’emprisonnement, mais devra payer une amende de Rs 125 000 pour son implication dans deux transactions totalisant Rs 432 000.
Quant à Chandra Prakashsingh Dip, il a été reconnu coupable de blanchiment lié à des transactions d’environ Rs 1,415 million. Il a écopé d’une amende de Rs 1,3 million, mais échappe à une peine de prison.
Pour rappel, ils étaient poursuivis dans un vaste dossier de blanchiment d’argent lié à une fraude bancaire estimée à Rs 80 millions.
L’affaire remonte à 2011, lorsqu’une fraude massive est mise au jour au sein de la défunte Bramer Banking Corporation. Selon les éléments du dossier, des fonds appartenant à des clients offshore auraient été détournés à travers une série de transferts bancaires vers des sociétés fictives, dans le cadre d’un schéma visant à masquer l’origine des sommes.
Les accusations sont portées sous plusieurs sections de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA), les prévenus étant poursuivis pour blanchiment d’argent.
Après avoir initialement nié les faits, les accusés ont finalement changé de position suite au rejet d’une motion visant à mettre fin aux poursuites. Ils ont alors plaidé coupables.
Dans son jugement, la Financial Crimes Division a tenu compte de la gravité des faits, du montant de la fraude ainsi que du rôle joué par chaque accusé.