L’enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) sur une présumée vaste escroquerie financière visant des personnes vulnérables prend une nouvelle dimension. Après l’arrestation de Ramesh Hemraj, les enquêteurs n’écartent pas de nouvelles interpellations dans les prochains jours, alors que plusieurs pistes sont actuellement exploitées.
Habitant de Phoenix, Ramesh Hemraj a été arrêté dans la soirée du jeudi dans le cadre d’une enquête portant sur une fraude présumée qui aurait permis de soutirer plus de Rs 5 millions à plusieurs victimes, principalement des retraités, des veuves ainsi que des proches de personnes confrontées à de graves problèmes de santé.
À l’issue de son interrogatoire, il a été placé en détention policière et fait l’objet d’une accusation provisoire de blanchiment d’argent. Son épouse, également entendue par les enquêteurs, a été autorisée à quitter les locaux de la FCC après son audition, aucune charge n’ayant été retenue contre elle à ce stade des investigations.
Selon les informations recueillies, la FCC a déjà enregistré les dépositions de onze victimes présumées. Toutefois, les enquêteurs auraient identifié près d’une quarantaine d’autres personnes susceptibles d’avoir été piégées par ce système, ce qui laisse présager un préjudice financier bien plus important que celui initialement estimé.
L’enquête se concentre désormais sur les mouvements financiers, les transferts de fonds et les éventuelles ramifications du réseau. Des vérifications approfondies sont en cours afin de déterminer si d’autres individus ont participé à la mise en place ou au fonctionnement de cette présumée fraude.
Dans les milieux proches du dossier, il n’est plus exclu que de nouvelles arrestations interviennent prochainement. Les enquêteurs cherchent notamment à établir l’identité de toutes les personnes ayant pu bénéficier directement ou indirectement des sommes obtenues auprès des victimes.