Un nouveau développement est intervenu dans l’enquête menée par la Financial Crimes Commission dans une présumée affaire d’escroquerie financière ayant ciblé des personnes vulnérables, notamment des retraités, des veuves et des proches de personnes gravement malades.
Ramesh Hemraj, habitant de Phoenix, a été interpellé dans la soirée du jeudi 4 juin par les enquêteurs de la FCC. Il est soupçonné d’être impliqué dans une fraude ayant permis de soutirer plus de Rs 5 millions à plusieurs victimes.
À l’issue de son interrogatoire, le suspect a été placé en détention et fait l’objet d’une accusation provisoire de blanchiment d’argent. Son épouse, également entendue dans le cadre de l’enquête, a été autorisée à repartir après son audition, aucune charge n’ayant été retenue contre elle à ce stade.
Ramesh Hemraj devra comparaître devant le tribunal de Port-Louis ce vendredi.
Selon les éléments recueillis par la FCC, 11 victimes présumées ont déjà été entendues dans cette affaire. Les enquêteurs ont par ailleurs identifié une quarantaine d’autres victimes potentielles, laissant penser que l’ampleur de l’escroquerie pourrait être plus importante que prévu.
Les investigations se poursuivent afin de déterminer le mode opératoire utilisé, d’établir l’étendue exacte du préjudice et de vérifier si d’autres complices pourraient être impliqués dans ce réseau présumé de fraude.