Le directeur général d’Aurevya Wealth Ltd, anciennement Capital Horizons Ltd, Shaan Kundomal, a été arrêté vendredi 26 juin à l’aéroport de Dubaï alors qu’il était en transit vers Istanbul, en Turquie. Il voyageait en compagnie de son épouse, Tarishma Damry-Kundomal, et de son assistante.
Selon les informations disponibles, Shaan Kundomal est actuellement détenu au poste de police de Bur Dubai. Il ferait l’objet d’une accusation provisoire de détournement présumé de 3 millions de dollars américains, soit environ Rs 144 millions, à la suite d’une plainte déposée par l’un de ses investisseurs.
L’homme d’affaires dirige également Gulf Management Services, une société basée à Ras Al Khaimah, aux Émirats arabes unis. À ce stade, il n’a pas été établi si la plainte concerne les activités de cette société ou celles d’Aurevya Wealth Ltd à Maurice.
Un autre aspect de l’affaire porterait sur les documents d’identité présentés lors de son interpellation. Shaan Kundomal aurait présenté un passeport indien. Les autorités de Dubaï auraient constaté une différence dans l’orthographe de son nom par rapport à son passeport mauricien, ce qui pourrait donner lieu à une enquête supplémentaire.