La Financial Crimes Commission (FCC) a formellement inculpé Sham Mathura et Nandini Bawol-Bisnauthsing de 18 chefs d’accusation pour blanchiment d’argent, selon un communiqué émis ce jeudi 13 novembre 2025. Les deux sont poursuivis en vertu des articles 3(1)(b), 6 et 8 du Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002, lus conjointement avec l’article 44(1)(b) du Interpretation and General Clauses Act.
Les faits remontent à la période comprise entre le 27 novembre 2016 et le 9 janvier 2018, alors que les deux accusés agissaient en tant que directeurs de BSP School of Accountancy and Management Ltd et BSP Ltd. Il leur est reproché d’avoir illégalement bénéficié d’une somme de Rs 250 685, obtenue à travers la soumission de fausses déclarations à la Human Resource Development Council (HRDC).
Dans son communiqué, la FCC affirme demeurer « pleinement engagée à faire respecter l’État de droit » et à veiller à ce que « tous les crimes financiers fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites conformément à la procédure régulière ».