Wendip Appaya, 43 ans, directeur de société, arrêté dans le cadre d’une vaste enquête sur un réseau présumé de blanchiment d’argent, fait face à quatre accusations provisoires de blanchiment d’argent, en violation du Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002 et du Financial Crimes Commission Act 2023.
Les enquêteurs de la FCC soupçonnent l’homme d’affaires d’avoir effectué des transactions financières d’un montant total dépassant Rs 79 millions, raisonnablement suspectées d’être liées à des activités criminelles.
- Rs 4,5 millions pour l’acquisition de cinq véhicules entre janvier 2020 et mars 2024 ;
- Rs 64,9 millions pour l’achat de 23 véhicules via Dynapro Cleaning Services Ltd, société dont il est l’unique directeur, sur la même période ;
- Rs 2,3 millions pour trois véhicules acquis via Rent a Cradle Co. Ltd, également dirigée par lui ;
- Rs 7,9 millions pour trois autres véhicules achetés par Dynapro Cleaning Services Ltd entre avril 2024 et mars 2025.
Wendip Appaya a été présenté devant le tribunal de district de Port-Louis Sud le 4 septembre 2025, où ces charges provisoires ont été formellement inscrites contre lui. La FCC s’est opposée à sa remise en liberté sous caution, et il a été placé en cellule policière dans l’attente de la suite de l’enquête.
La FCC rappel son engagement à « détecter, enquêter et démanteler les réseaux de criminalité financière » afin de protéger l’intégrité du système financier mauricien. L’enquête se poursuit pour déterminer l’origine des fonds et identifier les éventuels complices.