La Financial Crimes Commission (FCC) a procédé, hier soir à l’arrestation de trois personnes, dont le célèbre homme d’affaires malgache Maminiaina Ravatomanga, dans le cadre d’une vaste enquête pour blanchiment d’argent. Âgé de 56 ans et installé à Belle Vue Harel, Ravatomanga a été provisoirement inculpé sous les articles 36(1)(b) et 38 du Financial Crimes Commission Act 2023.
Selon la FCC, l’homme d’affaires gérait plusieurs sociétés mauriciennes soupçonnées de servir au recyclage de fonds illicites provenant d’activités criminelles à l’étranger. Les enquêteurs ont gelé plus de Rs 7,3 milliards, dont Rs 6,4 milliards sur les comptes de ses entreprises et Rs 858 millions sur ses comptes personnels.
Les perquisitions menées la veille de son arrestation ont permis la saisie de 63 dossiers et plusieurs appareils électroniques, désormais soumis à des analyses financières approfondies. Les autorités évoquent un réseau transfrontalier complexe, mêlant sociétés-écrans et circuits bancaires offshore.
Ce n’est pas la première fois que le nom de Ravatomanga apparaît dans les radars de la justice mauricienne. Une enquête ouverte en 2011 et abandonnée en 2013, faute de coopération des autorités malgaches, a été rouverte après la découverte de nouvelles preuves numériques reliant le magnat à plusieurs transactions suspectes.