La Financial Crimes Commission (FCC) met en garde le public contre une série de fraudes en ligne sophistiquées impliquant de fausses plateformes d’investissement, des usurpations d’identité et des escroqueries internationales.
Les plateformes Elan Capital et Global Trading Prime (GTP) sont accusées de tromper les investisseurs via de fausses publicités mettant en scène des personnalités locales et de faux analystes financiers. Les victimes sont incitées à transférer des fonds via des plateformes de cryptomonnaies, avant de se voir bloquer tout retrait. Elles sont ensuite contraintes de payer de prétendus frais supplémentaires pour tenter de récupérer leur argent.
Plusieurs identités fictives sont utilisées, notamment :
- Nicolas Sermanet
- Adele Lemasson (analyste financier)
- Kevin Rossier (analyste suisse)
- Adam Ryan (prétendu directeur/CIO)
Des coordonnées frauduleuses ont également été identifiées, dont des numéros basés en France et une fausse adresse à Canary Wharf, Londres, ainsi qu’une prétendue immatriculation allemande.
La FCC alerte également sur une société frauduleuse, Oleen COR Co Ltd, qui usurpe l’identité d’un fabricant légitime d’huile alimentaire en Thaïlande. Les fraudeurs utilisent de faux documents commerciaux, des références de conteneurs falsifiées et des données d’enregistrement volées pour simuler des transactions d’exportation inexistantes.
Une autre arnaque implique de faux représentants de Qatar Airways, qui exigent des frais d’inscription et des dépôts de garantie à des entreprises souhaitant devenir agents commerciaux. Les fraudeurs utilisent des adresses email trompeuses et des identités d’employés réels pour renforcer la crédibilité de leur escroquerie.
Faux policiers et usurpation bancaire
La FCC met aussi en garde contre des escrocs se faisant passer pour des policiers ou agents bancaires via WhatsApp. Ils prétendent détecter des transactions suspectes et demandent des informations sensibles (codes OTP, données bancaires), permettant des transferts frauduleux vers des comptes à l’étranger. La FCC souligne qu’aucune institution bancaire ou policière ne demande jamais ces informations par téléphone ou messagerie.
Par ailleurs, un système d’escroquerie basé sur de fausses promesses de dons financiers circule également sur les réseaux sociaux. Les victimes sont approchées par des individus prétendant vouloir offrir de grosses sommes d’argent, mais doivent payer des frais de “déblocage” (taxes, frais juridiques, commissions). Aucun transfert réel n’est jamais effectué.
La FCC appelle la population à la vigilance et recommande de vérifier systématiquement toute offre financière ou demande de paiement avant d’agir.