La Financial Crimes Commission (FCC) a frappé un grand coup dans sa lutte contre le blanchiment d’argent. Le 16 juillet 2025, elle a procédé à l’arrestation de Barnard Rajiv Kumar Madi George, un ressortissant indien de 44 ans, dans le cadre d’une enquête portant sur un montant total suspect de Rs 7,6 milliards.
Le suspect a été provisoirement inculpé pour conspiration en vue de commettre une infraction de blanchiment, sous la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA). Il est soupçonné d’avoir participé à une opération visant à dissimuler Rs 175 millions, transférés sur un compte au nom de la société Ultra Fabric Trading Ltd, domicilié chez Silver Bank Ltd à Maurice.
L’origine de ces fonds est considérée comme suspecte et possiblement liée à des activités criminelles internationales. Présenté en cour le 17 juillet, Barnard Madi George a été placé en détention policière, la FCC s’étant opposée à sa libération sous caution.
L’enquête se poursuit et pourrait impliquer d’autres personnes ou structures. L’affaire met en lumière les vulnérabilités du système financier mauricien.