La Financial Crimes Commission (FCC) a mené une perquisition au siège de NG Holdings Ltd, société appartenant à l’homme d’affaires Avinash Gopee dans le cadre d’une enquête financière d’envergure.
Cette intervention s’inscrit dans des investigations portant sur les investissements réalisés par le groupe entre 2020 et 2024. Les enquêteurs examinent notamment le rôle d’organismes publics dans l’apport de capitaux initiaux, les financements accordés à partir de 2021 par plusieurs institutions bancaires, ainsi que les montages financiers utilisés pour transférer des fonds vers des juridictions étrangères.
Lors de l’opération, les agents de la FCC ont constaté que les serveurs du groupe étaient inaccessibles, à la suite d’une récente cyberattaque de type ransomware. Malgré cette contrainte, les experts du Digital Forensic Laboratory ont réussi à identifier une plateforme de sauvegarde cloud et à en sécuriser le contenu.
La perquisition, qui a duré près de 23 heures, met en lumière la complexité du dossier. Le timing de la cyberattaque soulève des interrogations, d’autant plus que des cas similaires ont été relevés dans une autre enquête visant un groupe hôtelier.
Une enquête distincte sur cet incident de cybersécurité a été ouverte.
Les documents saisis sont actuellement en cours d’analyse. Des développements majeurs sont attendus dans les prochains jours.