Sanjiv Ramdanee, beau-frère de l’ancien Premier ministre Pravind Jugnauth, a été appréhendé ce mardi 2 décembre par la Financial Crimes Commission (FCC). Les enquêteurs le soupçonnent d’avoir pris part à un mécanisme de « conspiracy » dans le volet financier de l’affaire des “Toxic Loans”, lié à la société Dhyanavartam Ltd.
L’enquête de la FCC révèle que Maradiva Villas & Resorts & Spa aurait obtenu des facilités bancaires classées comme prêts toxiques, totalisant environ Rs 470 millions. Ces transactions financières sont désormais au cœur des interrogations, notamment concernant les conditions et les garanties ayant permis leur octroi.
Suite à son arrestation, Sanjiv Ramdanee a été transféré au Moka Detention Center où il est officiellement incarcéré en attendant les prochaines étapes de la procédure judiciaire.
Un document enregistré auprès du Registrar of Companies confirme par ailleurs que Dhyanavartam Ltd — entité détenant la propriété de Maradiva — a été placée en liquidation volontaire (winding up) le 16 mai 2025, un élément désormais crucial dans l’examen global du dossier.