L’homme d’affaires et directeur de compagnie Wendip Appaya, 42 ans, a été arrêté hier soir, mercredi 3 septembre 2025 par la Financial Crimes Commission (FCC). Il fait l’objet d’une charge provisoire de blanchiment d’argent, en vertu des sections 3 et 36 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA) et du Financial Crimes Commission Act (FCC Act).
Avant son arrestation, les enquêteurs l’ont conduit à son domicile pour une perquisition. Au cours de l’opération, trois véhicules de luxe, dont une McLaren, ainsi que plusieurs documents compromettants ont été saisis.
Selon la FCC, les acquisitions de Wendip Appaya, effectuées entre janvier 2020 et mars 2025, seraient en partie ou en totalité les produits d’activités criminelles. L’homme d’affaires a été placé en détention en attendant sa comparution devant la justice.
L’enquête se poursuit afin de retracer l’origine des fonds